NIKKATO CORPORATION

AGM Information • Jun 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	株式会社 ニッカトー
【英訳名】	ＮＩＫＫＡＴＯ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大 西 宏 司
【本店の所在の場所】	大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号
【電話番号】	０７２－２３８－３６４１（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 常務執行役員経営管理部長　濱 田 悦 男
【最寄りの連絡場所】	大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号
【電話番号】	０７２－２３８－３６４１（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 常務執行役員経営管理部長　濱 田 悦 男
【縦覧に供する場所】	株式会社 ニッカトー 東京管理部 (東京都文京区大塚５丁目７番12号ＮＫビル新大塚) 株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01188 53670 株式会社ニッカトー NIKKATO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01188-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金13円　　総額　157,186,107円

ロ　効力発生日

2024年６月24日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

大西宏司氏、濱田悦男氏、田邉絵理子氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に

選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

田渕謙二氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役２名（社外取締役１名及び監査等委員である取締役３名を除く）に

対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額26,240,000円を支給する。

第５号議案　当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	82,454	155		(注)１	可決	99.81
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)３名選任の件				(注)２
大西宏司 濱田悦男 田邉絵理子	78,727 81,304 81,590	3,882 1,305 1,019		可決 可決 可決	95.30 98.42 98.76
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	81,808	801		(注)２	可決	99.03
第４号議案 役員賞与支給の件	80,835	1,774		(注)１	可決	97.85
第５号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続の件	74,733	7,876		(注)１	可決	90.46

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。