Fukui Computer Holdings,Inc.

AGM Information • Jun 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	福井コンピュータホールディングス株式会社
【英訳名】	Fukui Computer Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　グループCEO　佐藤　浩一
【本店の所在の場所】	福井県福井市高木中央１丁目2501番地
【電話番号】	０７７６（５３）９２００（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　グループCFO/CHRO　橋本　彰
【最寄りの連絡場所】	福井県福井市高木中央１丁目2501番地
【電話番号】	０７７６（５３）９２００（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　グループCFO/CHRO　橋本　彰
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04933 97900 福井コンピュータホールディングス株式会社 Fukui Computer Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04933-000 2024-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金65円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤浩一、橋本彰、杉田直、坂口賢司、東雲凛及び小笹文の６氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、高橋勝、神田輝生及び三橋明史の３氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案	182,694	413	0	(注)１	可決	99.52
第２号議案				(注)２
佐　藤　浩　一	182,433	674	0		可決	99.38
橋　本　　　彰	182,276	830	0		可決	99.30
杉　田　　　直	182,603	504	0		可決	99.48
坂　口　賢　司	182,649	458	0		可決	99.50
東　雲　　　凛	182,155	952	0		可決	99.23
小　笹　　　文	182,593	514	0		可決	99.47
第３号議案				(注)２
高　橋　　　勝	142,076	41,027	0		可決	77.40
神　田　輝　生	182,815	292	0		可決	99.59
三　橋　明　史	182,931	176	0		可決	99.65

(注) １．第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．第２号議案及び第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上