TEAC CORPORATION

AGM Information • Jun 25, 2024

 臨時報告書_20240625150408

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	ティアック株式会社
【英訳名】	TEAC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　英　裕治
【本店の所在の場所】	東京都多摩市落合一丁目47番地
【電話番号】	０４２－３５６－９１７８
【事務連絡者氏名】	財務企画部長　福田　浩一
【最寄りの連絡場所】	東京都多摩市落合一丁目47番地
【電話番号】	０４２－３５６－９１７８
【事務連絡者氏名】	財務企画部長　福田　浩一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01932 68030 ティアック株式会社 TEAC CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01932-000 2024-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20240625150408

１【提出理由】

2024年６月21日開催の第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき１円　総額　28,804,424円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月24日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

英　裕治、倉原良弘及び金子靖代の３氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

林　健二、原　琢己及び坂口洋二の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案	114,127	5,119	0	（注）１	可決　95.46
第２号議案				（注）２
英　裕治	113,264	6,105	0	可決　94.74
倉原良弘	114,558	4,811	0	可決　95.82
金子靖代	114,044	5,325	0	可決　95.39
第３号議案
林　健二	115,122	4,247	0	可決　96.30
原　琢己	104,620	14,749	0	可決　87.51
坂口洋二	115,626	3,743	0	可決　96.72

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上