臨時報告書_20240625130840

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	ダイトウボウ株式会社
【英訳名】	Daitobo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員ＣＥＯ　　山内　一裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町１丁目６番１号
【電話番号】	(03)6262-6565
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員ＣＦＯ経営管理本部長　　三枝　章吾
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町１丁目６番１号
【電話番号】	(03)6262-6565
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員ＣＦＯ経営管理本部長　　三枝　章吾
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄３丁目８番20号）

E00547 32020 ダイトウボウ株式会社 Daitobo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00547-000 2024-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20240625130840

2024年６月24日開催の当社第204回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金２円

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

山内一裕、三枝章吾、野村史郎、山形俊樹及び師田範子を取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額180百万円以内（うち社外取締役の報酬枠36百万円以内）とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

加久間雄二、飯沼春樹及び鏡高志を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額72百万円以内とするものであります。

第７号議案　当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案定款一部変更の件	211,986	8,802	－	（注）１	可決　96.01
第２号議案剰余金の処分の件	214,467	6,311	－	（注）２	可決　97.14
第３号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)５名選任の件				（注）３
山内　一裕	203,538	17,250	－		可決　92.18
三枝　章吾	210,579	10,209	－		可決　95.37
野村　史郎	210,175	10,613	－		可決　95.19
山形　俊樹	210,426	10,362	－		可決　95.30
師田　範子	206,060	14,728	－		可決　93.32
第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件	198,917	21,871	－	（注）２	可決　90.09
第５号議案
監査等委員である取締役３名選任の件				（注）３
加久間　雄二	211,203	9,585	－		可決　95.65
飯沼　春樹	201,868	18,920	－		可決　91.43
鏡　高志	211,557	9,231	－		可決　95.81
第６号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件	202,679	18,109	－	（注）２	可決　91.79
第７号議案当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件	200,882	19,905	－	（注）２	可決　90.98

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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