VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Feb 6, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	06.02.2014 18:08:25
2	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	06.02.2014 18:32:59

Ortaklığın Adresi	:	Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-Şişli / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 290 74 90 - 0212 290 74 91
E-posta adresi	:	info@verusa.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 290 74 90 - 0212 290 74 91
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Komiteler Oluşturulması

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptaması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

M. Ülkü Kabadayı - Başkan

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Başkan

M. Ülkü Kabadayı - Üye

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

M. Ülkü Kabadayı - Başkan

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Üye

Söz konusu komitelerin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.