SINKO INDUSTRIES LTD.

AGM Information • Jun 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	新晃工業株式会社
【英訳名】	SINKO INDUSTRIES LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長  末  永    聡
【本店の所在の場所】	大阪市北区南森町一丁目４番５号
【電話番号】	(06)6367－1811(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長  青  田  徳  治
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町二丁目57番７号
【電話番号】	(03)5640－4159
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長  青  田  徳  治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 新晃工業株式会社東京本社 (東京都中央区日本橋浜町二丁目57番７号) 新晃工業株式会社名古屋支社 (名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号  名古屋三井ビルディング本館)

E01669 64580 新晃工業株式会社 SINKO INDUSTRIES LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01669-000 2024-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。  

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

イ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金70円       総額1,748,960,990円

ロ  効力発生日

2024年６月25日

第２号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件

第３号議案  監査等委員である取締役５名選任の件

第４号議案  補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第５号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案	210,978	117	288	(注)１	可決	(99.80％)
第２号議案				(注)２
末  永   聡	210,829	266	288		可決	(99.73％)
青 田 徳 治	210,821	274	288		可決	(99.73％)
谷 口 武 則	210,847	248	288		可決	(99.74％)
藤 井 智 明	210,854	241	288		可決	(99.74％)
道 端 徳 昭	210,855	240	288		可決	(99.75％)
安達 美奈子	210,832	263	288		可決	(99.73％)
平 野 伸 一	210,828	267	288		可決	(99.73％)
福田 伊津子	210,857	238	288		可決	(99.75％)

第３号議案				(注)２
佐 野 雅 一	209,448	1,647	288		可決	(99.08％)
水村 健一郎	182,917	28,177	288		可決	(86.53％)
中 川 善 雄	210,855	240	288		可決	(99.75％)
北 殿 寿 生	209,450	1,645	288		可決	(99.08％)
生越 栄美子	210,867	228	288		可決	(99.75％)
第４号議案				(注)２
岡 尾 竜 平	182,968	28,126	288		可決	(86.55％)
第５号議案	210,698	397	288	(注)１	可決	(99.67％)

(注) １  出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。