THE SHIMIZU BANK,LTD.

AGM Information • Jun 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	株式会社清水銀行
【英訳名】	THE SHIMIZU BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　岩山　靖宏
【本店の所在の場所】	静岡県静岡市清水区富士見町２番１号
【電話番号】	０５４(３５３)５１６２
【事務連絡者氏名】	執行役員総合統括部長　 前田　邦彦
【最寄りの連絡場所】	株式会社清水銀行　東京事務所 東京都中央区日本橋二丁目８番６号
【電話番号】	０３(３２４６)１８５５
【事務連絡者氏名】	東京事務所長   伊藤　隆行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社清水銀行　東京支店 (東京都中央区日本橋二丁目８番６号)

E03572 83640 株式会社清水銀行 THE SHIMIZU BANK,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03572-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月20日開催の当行第149期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１　期末配当に関する事項

当行普通株式１株につき金25円　　総額288,631,825円

効力発生日　2024年６月21日

２　その他の剰余金の処分に関する事項

（１）　減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　3,500,000,000円

（２）　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　3,500,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、豊島勝一郎、岩山靖宏、望月文人、平岩将、深澤亘英、東惠子、新間克樹、河野誠、田村直之、八木真樹、大木康正を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、薮崎文敏、磯部和明、小長谷重之、伊藤嘉奈子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案	91,562個	451個	0個	(注)１	可決	97.49%
第２号議案				(注)２	可決
豊島勝一郎	70,391個	21,622個	0個	74.95%
岩山　靖宏	73,443個	18,570個	0個	78.20%
望月　文人	76,387個	15,626個	0個	81.33%
平岩　　将	80,301個	11,712個	0個	85.50%
深澤　亘英	80,276個	11,737個	0個	85.47%
東　　惠子	79,169個	12,844個	0個	84.29%
新間　克樹	90,290個	1,723個	0個	96.14%
河野　　誠	89,193個	2,820個	0個	94.97%
田村　直之	80,341個	11,672個	0個	85.54%
八木　真樹	91,493個	520個	0個	97.42%
大木　康正	91,484個	529個	0個	97.41%
第３号議案				(注)２	可決
薮崎　文敏	87,299個	4,719個	0個	92.95%
磯部　和明	75,492個	16,526個	0個	80.37%
小長谷重之	81,501個	10,517個	0個	86.77%
伊藤嘉奈子	85,399個	6,619個	0個	90.92%

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。