臨時報告書_20240624175737
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年６月25日 |
| 【会社名】 |
株式会社テリロジーホールディングス |
| 【英訳名】 |
Terilogy Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 鈴木 達 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区九段北一丁目13番５号 |
| 【電話番号】 |
０３（３２３７）３４３７ |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役副社長執行役員グループ経営本部長 廣谷 慎吾 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区九段北一丁目13番５号 |
| 【電話番号】 |
０３（３２３７）３４３７ |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役副社長執行役員グループ経営本部長 廣谷 慎吾 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E37914 51330 株式会社テリロジーホールディングス Terilogy Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37914-000 2024-06-25 xbrli:pure
臨時報告書_20240624175737
１【提出理由】
2024年６月24日開催の当社第２回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役６名選任の件
取締役として、阿部昭彦、宮村信男、鈴木達、廣谷慎吾、甲賀武を、社外取締役として尾髙雅美を選任する。
第２号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果
（賛成の割合） |
| 第１号議案 |
|
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| 阿部 昭彦 |
97,395 |
2,584 |
0 |
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可決（95.77％） |
| 鈴木 達 |
97,729 |
2,250 |
0 |
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可決（96.10％） |
| 宮村 信男 |
97,800 |
2,179 |
0 |
（注）１ |
可決（96.17％） |
| 廣谷 慎吾 |
97,821 |
2,158 |
0 |
|
可決（96.19％） |
| 尾髙 雅美 |
97,526 |
2,453 |
0 |
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可決（95.90％） |
| 甲賀 武 |
97,536 |
2,443 |
0 |
|
可決（95.91％） |
| 第２号議案 |
97,047 |
4,134 |
0 |
（注）２ |
可決（94.32％） |
（注）１ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注）２ 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注）３ 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日
出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上