臨時報告書_20240624115147

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	株式会社エコミック
【英訳名】	ＥＣＯＭＩＣ　ＣＯ．，ＬＴＤ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　熊谷　浩二
【本店の所在の場所】	札幌市中央区大通西八丁目1-1　朝日生命札幌大通ビル
【電話番号】	（011）206-1945（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　荒谷　努
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区大通西八丁目1-1　朝日生命札幌大通ビル
【電話番号】	（011）206－1103
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　荒谷　努
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）証券会員制法人札幌証券取引所（札幌市中央区南一条西五丁目14番の１）

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臨時報告書_20240624115147

2024年６月21日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

当社普通株式１株につき金12円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、熊谷浩二、荒谷努、武田朋宜及び西田光志を選任する

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、井上晋一、小林董和及び荒木俊和を選任する

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、瑞輝監査法人を選任する

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
賛成比率（％）	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案	34,627	428	0	97.42	可決
第２号議案
熊谷　浩二	34,470	585	0	96.98	可決
荒谷　努	34,587	468	0	97.31	可決
武田　朋宜	34,586	469	0	97.30	可決
西田　光志	34,484	571	0	97.02	可決
第３号議案
井上　晋一	34,545	510	0	97.19	可決
小林　董和	34,518	537	0	97.11	可決
荒木　俊和	34,539	516	0	97.17	可決
第４号議案	34,588	467	0	97.31	可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む。））に対する割合であります。

３．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以　上

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