臨時報告書_20240624160437

【表紙】

E02836 74770 ムラキ株式会社 MURAKI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02836-000 2024-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20240624160437

2024年６月21日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

（１）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15円

第２号議案　定款一部変更の件

今後の事業内容の拡大と多様化に伴い、事業展開に備え定款第２条（目的）につきまして一部変更追加するもの。

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役として、永井清美、柳田任俊、北原啓詞、加瀬光二及び湊信明を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、立山純子を選任する。

第５号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任する取締役関冨直彦、社外取締役芝川洋及び社外監査役湊信明に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法は退任取締役につきましては取締役会の協議に、退任監査役につきましては監査役の協議に一任するもの。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の配当の件	10,125	8	－	（注）１	（注）４可決　99.92
第２号議案定款一部変更の件	10,126	7	－	（注）２	（注）４可決　99.93
第３号議案取締役５名選任の件				（注）３	（注）４
永井　清美	10,094	39	－		可決　99.62
柳田　任俊	10,098	35	－		可決　99.65
北原　啓詞	10,123	10	－		可決　99.90
加瀬　光二	10,124	9	－		可決　99.91
湊　　信明	10,124	9	－		可決　99.91
第４号議案監査役１名選任の件				（注）３	（注）４
立山　純子	10,123	10	－		可決　99.90
第５号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	10,093	40	－	（注）１	（注）４可決　99.61

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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