臨時報告書_20240626115250

【表紙】

E27063 61650 パンチ工業株式会社 PUNCH INDUSTRY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E27063-000 2024-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20240626115250

2024年６月25日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金９円40銭

総額　229,974,084円

②　効力発生日

2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森久保哲司、村田隆夫、高梨晃、高辻成彦、

大里真理子を選任するものであります。

なお、高辻成彦、大里真理子は社外取締役であります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	137,649	5,011	0	（注）１	可決（92.55％）
第２号議案				（注）２
森久保　哲司	129,754	13,054	0		可決（87.15％）
村田　隆夫	136,210	6,598	0		可決（91.49％）
高梨　晃	135,468	7,340	0		可決（90.99％）
高辻　成彦	135,568	7,240	0		可決（91.06％）
大里　真理子	135,880	6,928	0		可決（91.27％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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