Imperial Hotel, Ltd.

AGM Information • Jun 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月26日
【会社名】	株式会社帝国ホテル
【英訳名】	IMPERIAL HOTEL，LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　定保　英弥
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	03-3504-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　古谷　厚史
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	03-3504-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　古谷　厚史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04539 97080 株式会社帝国ホテル IMPERIAL HOTEL, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04539-000 2024-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第183期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

(1)　配当財産の種類

金銭

(2)　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式　１株につき金４円　総額474,696,352円

(3)　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日

第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状により即した表現とするとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条第2項の一部を変更する。

第３号議案　取締役４名選任の件

取締役として、徳丸　淳、小路　明善、米山　好映、古谷　厚史の４氏を選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、広川　義浩、田村　麻理子の両氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　並びに当該決議の結果

決議事項		賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果
賛成比率(％)	可否
第１号議案 剰余金の配当の件		1,002,337	1,787	0	(注)１	99.82
第２号議案 定款一部変更の件		1,002,586	1,540	0	(注)２	99.84
第３号議案 取締役4名選任の件					(注)３
	徳丸　　淳	1,000,914	3,212	0	99.68	可決
	小路　明善	1,001,597	2,529	0	99.74	可決
	米山　好映	1,001,185	2,941	0	99.70	可決
	古谷　厚史	1,002,002	2,124	0	99.78	可決
第４号議案 監査役2名選任の件					(注)３
	広川　義浩	1,000,914	3,232	0	99.67	可決
	田村　麻理子	1,002,049	2,097	0	99.79	可決

(注) １．出席株主の議決権の過半数の賛成。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の３分の２以上の賛成。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の　過半数の賛成。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった場合におけるその理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対　及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上