ANRITSU CORPORATION

AGM Information • Jun 26, 2024

 臨時報告書_20240626105951

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	アンリツ株式会社
【英訳名】	ANRITSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　濱田　宏一
【本店の所在の場所】	神奈川県厚木市恩名五丁目１番１号
【電話番号】	046（223）1111（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　原田　誠英
【最寄りの連絡場所】	神奈川県厚木市恩名五丁目１番１号
【電話番号】	046（296）6517（ダイヤルイン）
【事務連絡者氏名】	経理部長　原田　誠英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01774 67540 アンリツ株式会社 ANRITSU CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01774-000 2024-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626105951

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第98期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項として、次のとおりとする。

①配当財産の種類　金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり金20円　総額2,639,328,340円

③剰余金の配当が効力を生ずる日　2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、濱田宏一、窪田顕文、杉田俊一、島岳史、正村達郎及び上田望美を選任する。

第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）賞与支給の件

当期末時の取締役（監査等委員であるものを除く。）６名のうち、社外取締役２名を除く取締役４名に対し、取締役賞与として総額47百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当社取締役会の決議によることとする。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	915,235	5,417	37	（注）１	可決（99.06％）
第２号議案				（注）２
濱田宏一	834,187	86,414	117		可決（90.29％）
窪田顕文	856,110	64,567	41		可決（92.66％）
杉田俊一	902,511	18,166	41		可決（97.68％）
島岳史	855,484	65,193	41		可決（92.59％）
正村達郎	857,610	63,067	41		可決（92.82％）
上田望美	907,952	12,725	41		可決（98.27％）
第３号議案	892,702	24,088	3,767	（注）１	可決（96.64％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上