TOMEN DEVICES CORPORATION

AGM Information • Jun 26, 2024

 臨時報告書_20240626105707

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	株式会社トーメンデバイス
【英訳名】	TOMEN DEVICES CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中尾　清隆
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目８番12号
【電話番号】	０３（３５３６）９１５０（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　原　英記
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目８番12号
【電話番号】	０３（３５３６）９１５０（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　原　英記
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02946 27370 株式会社トーメンデバイス TOMEN DEVICES CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02946-000 2024-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626105707

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当金を当社普通株式１株につき金200円とする。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、中尾清隆、小井戸信夫、益山順光、松﨑英治、小松洋介、本田敦子、前田辰巳、

浅井敏保及び黄泰成を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、山田順を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成の割合） （注）３
第１号議案	55,574	132	39	可決(99.16%)
第２号議案
中尾　清隆	52,648	3,058	39	可決(93.94%)
小井戸　信夫	53,763	1,943	39	可決(95.93%)
益山　順光	53,790	1,916	39	可決(95.97%)
松﨑　英治	53,790	1,916	39	可決(95.97%)
小松　洋介	52,890	2,815	39	可決(94.37%)
本田　敦子	53,775	1,931	39	可決(95.95%)
前田　辰巳	53,263	2,443	39	可決(95.03%)
浅井　敏保	52,857	2,848	39	可決(94.31%)
黄　　泰成	53,783	1,923	39	可決(95.96%)
第３号議案
山田　順	55,530	176	39	可決(99.08%)

（注）１．各議案の賛成数、反対数及び棄権数は、2024年６月24日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛否に関して確認できたものを加算しています。

２．各議案の賛成率は、出席株主の議決権数（2024年６月24日までの事前行使分と当日出席分の一部を合計したもの）を分母とし、2024年６月24日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛成が確認できた分を加算したものを分子として算出しています。

３．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

2024年６月24日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権数は加算しておりません。

以　上