KOA CORPORATION

AGM Information • Jun 26, 2024

 臨時報告書_20240626100807

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	ＫＯＡ株式会社
【英訳名】	KOA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　　花形　忠男
【本店の所在の場所】	長野県伊那市荒井3672番地 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。) 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14016番地
【電話番号】	(0265) 70-7171 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　上席執行役員　経営管理イニシアティブ担当　　向山　浩正
【最寄りの連絡場所】	東京都府中市緑町２丁目17番地２ ＫＯＡ株式会社東京支店
【電話番号】	(042) 336-5300 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　　里見　浩由
【縦覧に供する場所】	ＫＯＡ株式会社東京支店 （東京都府中市緑町２丁目17番地２） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄３丁目８番20号）

E01902 69990 ＫＯＡ株式会社 KOA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01902-000 2024-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626100807

１【提出理由】

2024年６月22日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金25円00銭

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、向山孝一、花形忠男、野々村昭、百瀬克彦、山岡悦二、小嶋敏博、向山浩正

マイケル・ジョン・コーバー、北川徹、高橋晃次、小澤仁及び角幸子を選任する。

第３号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬限度額を年額100百万円以内とする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個) (注)４	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） (注)３
第１号議案	295,611	958	21	(注)１	可決（99.67％）
第２号議案				(注)２
向山　孝一	286,113	10,443	34		可決（96.47％）
花形　忠男	260,488	36,068	34		可決（87.83％）
野々村　昭	287,233	9,357	－		可決（96.85％）
百瀬　克彦	287,249	9,341	－		可決（96.85％）
山岡　悦二	287,193	9,397	－		可決（96.83％）
小嶋　敏博	287,176	9,414	－		可決（96.83％）
向山　浩正	287,207	9,383	－		可決（96.84％）
マイケル・ジョン・コーバー	208,244	88,346	－		可決（70.21％）
北川　徹	287,741	8,849	－		可決（97.02％）
高橋　晃次	293,416	3,174	－		可決（98.93％）
小澤　仁	293,410	3,180	－		可決（98.93％）
角　幸子	295,002	1,588	－		可決（99.46％）
第３号議案	293,332	1,426	1,832	(注)１	可決（98.90％）

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

３．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思表示を行ったものとして集計しております。

４．棄権の議決権の数には、無効の議決権の数を含めております。

以　上