臨時報告書_20240626090325

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	昭和産業株式会社
【英訳名】	Showa Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　塚越英行
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田２丁目２番１号
【電話番号】	03(3257)2182
【事務連絡者氏名】	リスクマネジメント部長　　井口研二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田２丁目２番１号
【電話番号】	03(3257)2182
【事務連絡者氏名】	リスクマネジメント部長　　井口研二
【縦覧に供する場所】	昭和産業株式会社大阪支店（大阪市北区天満橋１丁目８番30号）昭和産業株式会社名古屋支店（名古屋市西区那古野１丁目36番６号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00348 20040 昭和産業株式会社 Showa Sangyo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00348-000 2024-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20240626090325

当社は、2024年６月25日開催の第123回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円

総額 1,673,444,100円

ロ　効力発生日

2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

新妻一彦、塚越英行、山口龍也、大野正史、細井義泰、三上直子、柄澤彰及び平真美の各氏を

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額３億50百万円以内（うち、

社外取締役分は50百万円以内）とするものであります。なお、この報酬等には従来と同様、

使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金処分の件	293,192	229	－	（注）１	可決　98.70
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件				（注）２
新妻　一彦塚越　英行山口　龍也大野　正史細井　義泰三上　直子柄澤　彰平　　真美	288,267 279,231 291,983 291,970 291,919 292,688 289,463 292,979	5,154 14,187 1,440 1,453 1,504 736 3,956 444	0 0 0 0 0 0 0 0	可決　97.04 可決　94.00 可決　98.29 可決　98.29 可決　98.27 可決　98.53 可決　97.45 可決　98.63
第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	235,986	57,439	－	（注）２	可決　79.44
高橋　善樹
第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件	292,661	737	27	（注）１	可決　98.52

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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