臨時報告書

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社
【英訳名】	Mitsui DM Sugar Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　森本　卓
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目26番16号
【電話番号】	（０３）６４５３－６１６１
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　法務・コンプライアンスグループ担当　馬鳥　秀彰
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目26番16号
【電話番号】	（０３）６４５３－６１６１
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　法務・コンプライアンスグループ担当　馬鳥　秀彰
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00356 21090 ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社 Mitsui DM Sugar Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00356-000 2024-06-26 xbrli:pure

臨時報告書

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第100回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

（１）配当財産の種類

金銭

（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金70円　総額2,269,648,220円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日

第２号議案　定款一部変更の件

当社を吸収合併存続会社とし、当社の完全子会社であるＤＭ三井製糖株式会社を吸収合併消滅会社として吸収合併を行うにあたり、本定時株主総会にて第１条（商号）を変更の上、附則にて2025年４月１日より効力が生じる旨を定めるもの。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森本卓、佐藤裕、玉井裕人、松澤修一、長﨑剛及び森雅彦を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子及び小塚智広を選任する。　

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した議決権を行使することができる株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

AI Terminal