Mori-Gumi Co., Ltd.

AGM Information • Jun 26, 2024

 臨時報告書_20240626084809

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	株式会社森組
【英訳名】	Mori-Gumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉田　裕司
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町４丁目５番17号
【電話番号】	０６（６２０１）２７６３
【事務連絡者氏名】	総務部　部長補佐　清水　紀之
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区道修町４丁目５番17号
【電話番号】	０６（６２０１）２７６３
【事務連絡者氏名】	総務部　部長補佐　清水　紀之
【縦覧に供する場所】	株式会社森組　東京本店 （東京都中央区日本橋大伝馬町10番６号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00130 18530 株式会社森組 Mori-Gumi Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00130-000 2024-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626084809

１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第91回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金14円

配当総額458,495,772円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月24日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、吉田裕司、内山浩二、奥田　匡、宮本貴彰、石井勝則、兒玉芳樹、中園明弘、竹内洋平、近本　茂を選任する。

第３号議案　監査１名選任の件

監査役として、坂井謙介を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として黒飛勝之を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効 （個）	可決要件	決議の結果および　　賛成割合（％）
第１号議案	238,955	1,060	1	（注）１	可決　99.50
第２号議案				（注）２
吉田　裕司	236,492	3,523	1	可決　98.47
内山　浩二	238,630	1,385	1	可決　99.36
奥田　　匡	238,861	1,154	1	可決　99.46
宮本　貴彰	238,873	1,142	1	可決　99.46
石井　勝則	238,873	1,142	1	可決　99.46
兒玉　芳樹	238,702	1,313	1	可決　99.39
中園　明弘	238,796	1,219	1	可決　99.43
竹内　洋平	238,766	1,249	1	可決　99.42
近本　　茂	238,760	1,255	1	可決　99.41
第３号議案	237,767	2,248	1	（注）２	可決　99.00
第４号議案	239,037	978	1	（注）２	可決　99.53

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株

主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株

主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上