MAX CO., LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	マックス株式会社
【英訳名】	MAX CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小川　辰志
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋箱崎町６番６号
【電話番号】	（03）3669-0311（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　北谷　明雄
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋箱崎町６番６号
【電話番号】	（03）3669-0311
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　北谷　明雄
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02381 64540 マックス株式会社 MAX CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02381-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　　剰余金処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金101円　　総額4,698,252,350円

ロ　剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年６月27日

第２号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小川辰志、角芳尋、山本将仁、

石井英之、加藤浩二、倉澤佳子の各氏を選任するものであります。

第３号議案　　監査等委員である取締役4名選任の件。

監査等委員である取締役として、中村智彦、神田安積、木内昭二、矢島茉莉の各氏を

選任するものであります。

第４号議案　　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する役員賞与支給の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	419,039	66	0	（注）１	可決（99.98）
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 　　小川　辰志 　　角　　芳尋 　　山本　将仁 　　石井　英之 　　加藤　浩二 　　倉澤　佳子	417,035 417,269 417,579 417,268 417,580 418,092	2,119 1,885 1,575 1,886 1,574 1,062	0 0 0 0 0 0	（注）２	可決（99.49） 可決（99.55） 可決（99.62） 可決（99.55） 可決（99.62） 可決（99.75）
第３号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 　　中村　智彦 　　神田　安積 　　木内　昭二 　　矢島　茉莉	413,647 418,272 418,271 418,921	5,503 882 883 234	0 0 0 0	（注）２	可決（98.69） 可決（99.79） 可決（99.79） 可決（99.94）
第４号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する役員賞与支給の件	418,355	810	0	（注）１	可決（99.81）

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上