MEIKO TRANS CO.,LTD.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	名港海運株式会社
【英訳名】	MEIKO TRANS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　　髙橋　広
【本店の所在の場所】	名古屋市港区入船二丁目４番６号
【電話番号】	(052)661-8135
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　　三谷　正芳
【最寄りの連絡場所】	名古屋市港区入船二丁目４番６号
【電話番号】	(052)661-8135
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　　三谷　正芳
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所　(名古屋市中区栄三丁目８番20号) 名港海運株式会社東京支店　(東京都千代田区丸の内一丁目６番２号　新丸の内センタービルディング20階)

E04328 93570 名港海運株式会社 MEIKO TRANS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04328-000 2024-06-27 xbrli:pure

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当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月26日

＜会社提案（第１号議案から第４号議案）＞

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき20円

総額597,222,080円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、藤森利雄、髙橋広、加留部淳および小倉忠を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、宮崎一彦を選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

2023年10月25日に逝去されました故代表取締役会長髙橋治朗氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈するものであります。

＜株主提案（第５号議案）＞

第５号議案　定款一部変更の件

定款に以下を追加する。

（独立取締役）

独立取締役として証券取引所に届け出る当会社の取締役は当会社株式を政策保有している法人あるいは当会社がその発行株式を政策保有している法人、のいずれの役職員（過去５年間に役職員であったものを含む）でないものとする。

（持合株式の保有・被保有の禁止）

当会社は他の法人が発行する株式を政策株式として保有せず、取引先等に当会社株式の政策保有を形式の如何にかかわらず一切要請しないものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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