臨時報告書_20240627131534

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大櫛　顕也
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03（3248）2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループグループリーダー田中達哉
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03（3248）2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループグループリーダー田中達哉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20240627131534

2024年６月25日開催の当社第106期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金37円

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として大櫛顕也、竹永雅彦、田邉弥、鈴木健二、髙久祐一、嶋本和訓

鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として加藤孝明、松島浩道を選任する。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額について、基本報酬を年額２億７千万円以内（うち、社外取締役分は年額５千万円以内）から、

年額２億７千万円以内（うち、社外取締役分は年額１億円以内）に改定する。

参考　取締役の報酬の上限金額（年額）

※当社と当社取締役とは委任関係にあり、使用人分の給与はございません。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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