HEPHAIST CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	ヒーハイスト株式会社
【英訳名】	HEPHAIST Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長    尾崎  浩太
【本店の所在の場所】	埼玉県川越市今福580番地１
【電話番号】	(049)273-7000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長    佐々木  宏行
【最寄りの連絡場所】	埼玉県川越市今福580番地１
【電話番号】	(049)273-7000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長    佐々木  宏行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01727 64330 ヒーハイスト株式会社 HEPHAIST Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01727-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金１円（上場20周年記念配当）　　総額6,237,916円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定の一部を区分することで補欠監査役の選任決議の有効期間及び補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にし、条文の新設に伴う条数の繰下げを行うものであります。

第３号議案　取締役５名選任の件

尾崎浩太、尾崎文彦、福留弘人、佐々木宏行、天野雅人を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

上條弘を監査役に選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

渡邉英喜を補欠監査役に選任するものであります。

第６号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役菜花有三に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	37,035	528	0	(注)１	可決	89.89
第２号議案 定款一部変更の件	37,170	393	0	(注)２	可決	90.22
第３号議案 取締役５名選任の件				(注)３
尾崎浩太	36,603	960	0	可決	88.84
尾崎文彦	36,708	855	0	可決	89.10
福留弘人	37,101	462	0	可決	90.05
佐々木宏行	37,101	462	0	可決	90.05
天野雅人	37,123	440	0	可決	90.11
第４号議案 監査役１名選任の件				(注)３
上條弘	37,083	480	0	可決	90.01
第５号議案 補欠監査役１名選任の件	37,213	350	0	(注)３	可決	90.33
第６号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	36,579	984	0	(注)１	可決	88.79

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。