SHOFU INC.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社松風
【英訳名】	SHOFU INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 髙見 哲夫
【本店の所在の場所】	京都市東山区福稲上高松町11番地
【電話番号】	(075)561-1112(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩﨑 滋文
【最寄りの連絡場所】	京都市東山区福稲上高松町11番地
【電話番号】	(075)561-1112(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩﨑 滋文
【縦覧に供する場所】	株式会社松風 東京支社 (東京都文京区湯島三丁目16番２号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01183 79790 株式会社松風 SHOFU INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01183-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として、根來紀行、髙見哲夫、山嵜文孝、梅田隆宏、薗井秀次、鈴木基市、西村大三、神本満男及び林田博巳の９氏を選任する。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、畑山博行及び向井裕美の両氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、小林京子氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役９名選任の件				(注)
根來　紀行	122,355	24,097	80	可決	82.31
髙見　哲夫	122,537	23,915	80	可決	82.43
山嵜　文孝	138,681	7,771	80	可決	93.29
梅田　隆宏	138,679	7,773	80	可決	93.29
薗井　秀次	138,758	7,694	80	可決	93.35
鈴木　基市	133,792	12,660	80	可決	90.01
西村　大三	139,298	7,154	80	可決	93.71
神本　満男	138,564	7,888	80	可決	93.22
林田　博巳	129,385	17,067	80	可決	87.04
第２号議案 監査役２名選任の件				(注)
畑山　博行	145,861	591	80	可決	98.12
向井　裕美	146,132	320	80	可決	98.31
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)
小林　京子	146,221	231	80	可決	98.37

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。