YUKIGUNI FACTORY CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627150013

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社雪国まいたけ
【英訳名】	YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　湯澤　尚史
【本店の所在の場所】	新潟県南魚沼市余川89番地
【電話番号】	025(778)0111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　経営企画本部長　　櫻井　威典
【最寄りの連絡場所】	新潟県南魚沼市余川89番地
【電話番号】	025(778)0111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　経営企画本部長　　櫻井　威典
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00007 13750 株式会社雪国まいたけ YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00007-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627150013

１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の第７期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

ブランド力強化及び事業領域拡大のため、2025年４月１日をもって、ユキグニファクトリー株式会社（英文：YUKIGUNI FACTORY CO.,LTD.）に商号変更を行うもの

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

湯澤尚史、藤尾益雄、千林紀子、辻田淑乃の４氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するもの

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

大塚杉男、内藤哲哉、岡香里の３氏を監査等委員である取締役に選任するもの

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案
定款一部変更の件	324,967	2,390	0	（注）1	可決　99.13
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
湯澤　尚史	318,862	8,484	0		可決　97.27
藤尾　益雄	324,882	2,464	0	（注）2	可決　99.10
千林　紀子	325,078	2,268	0		可決　99.16
辻田　淑乃	324,975	2,371	0		可決　99.13
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
大塚　杉男	319,013	8,335	0		可決　97.31
内藤　哲哉	304,774	22,574	0	（注）2	可決　92.97
岡　香里	325,448	1,900	0		可決　99.28

（注）1.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　　上