臨時報告書_20240627150015

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	兼房株式会社
【英訳名】	ＫＡＮＥＦＵＳＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　磯谷　岳摩
【本店の所在の場所】	愛知県丹羽郡大口町中小口一丁目１番地
【電話番号】	０５８７－９５－２８２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　　佐築　賢治
【最寄りの連絡場所】	愛知県丹羽郡大口町中小口一丁目１番地
【電話番号】	０５８７－９５－２８２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　　佐築　賢治
【縦覧に供する場所】	兼房株式会社関西支社（大阪市浪速区桜川四丁目３番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番２０号）

（注）上記の関西支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、

縦覧に供する場所としております。

E01437 59840 兼房株式会社 KANEFUSA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01437-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240627150015

2024年６月26日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

イ配当財産の種類

金銭

ロ期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15円

ハ効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)５名選任の件

渡邉將人、磯谷岳摩、佐築賢治、今泉宏一及び中島康貴を取締役（監査等委員であるものを除く。）

に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	108,794	429	0	（注）１	可決 (98.02%)
第２号議案				（注）２
渡邉將人	107,795	1,428	0	可決 (97.12%)
磯谷岳摩	107,808	1,415	0	可決 (97.13%)
佐築賢治	108,011	1,212	0	可決 (97.32%)
今泉宏一	108,717	506	0	可決 (97.95%)
中島康貴	108,740	483	0	可決 (97.97%)

（注）１．出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権

の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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