ENEOS Holdings,Inc.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627120219

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
【英訳名】	ENEOS Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　宮田　知秀
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】	０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】	インベスター・リレーションズ部 ＩＲグループマネージャー　江口　小百合
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】	０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】	インベスター・リレーションズ部 ＩＲグループマネージャー　江口　小百合
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E24050 50200 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 ENEOS Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E24050-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627120219

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(１）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金11円　　　総額32,985,974,318円

２．剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年６月27日

第２号議案　定款中一部変更の件

業務執行の最高責任者が執行役員の役位であることを明確にし、また、最適な業務執行体

制の機動的な構築を可能とするため、役付取締役に関する現行定款第25条を変更し、これ

に伴い、株主総会の議長に関する現行定款第16条を変更する。

第３号議案　監査等委員でない取締役６名選任の件

監査等委員でない取締役として、宮田知秀、田中聡一郎、工藤泰三、冨田哲郎、岡　俊子

及び川﨑博子を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、菅野博之、栃木真由美及び豊田明子を選任する。

(３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成の割合	決議結果
第１号議案	20,509,772	74,679	4,931	98.840%	可決
第２号議案	20,536,054	44,888	8,563	98.966%	可決
第３号議案
宮田知秀	19,035,003	1,545,904	8,565	91.732%	可決
田中聡一郎	20,265,784	315,127	8,565	97.663%	可決
工藤泰三	18,863,425	1,720,395	5,658	90.905%	可決
冨田哲郎	19,778,130	802,783	8,565	95.313%	可決
岡　俊子	19,446,937	1,133,974	8,565	93.717%	可決
川﨑博子	20,415,064	165,849	8,565	98.383%	可決
第４号議案
菅野博之	20,368,523	210,456	8,565	98.168%	可決
栃木真由美	17,178,178	3,400,783	8,565	82.792%	可決
豊田明子	17,070,203	3,508,757	8,565	82.271%	可決

（注）１．各議案の可決要件は、次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の出席及

び出席した当該株主の議決権の３分の２の賛成です。

・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の出席及

び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

・第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の出席及

び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．賛成の割合は、2024年６月25日午後５時30分までに書面又は電磁的方法（インターネット等）により

行使された議決権の数（以下「事前行使分」）を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数（た

だし、無効票数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。）を分母として算出しております。

（４）上記(３)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計

したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のう

ち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記(３)の表に記載した賛成、反対又は棄権

の議決権の数に加算しておりません。

以上