臨時報告書_20240626112916

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社紀文食品
【英訳名】	KIBUN FOODS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　堤　裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座五丁目15番１号（同所は登記上の本店所在地であり、主な業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸二丁目１番７号
【電話番号】	03-6891-2600（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員グループ統括室長　　上野　勝
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E36466 29330 株式会社紀文食品 KIBUN FOODS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E36466-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240626112916

2024年６月25日開催の当社第86回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当に関する事項及び総額

当社株式１株につき金17円00銭　　　総額388,105,240円

③　効力発生日

2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

落合　正行氏、堤　裕氏、弓削　渉氏、國松　浩氏、上野　勝氏、飯嶋　雄次氏、稲川　文雄氏、河田　格氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

飯野　浩一氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	176,166	490	0	（注）１．	可決	92.76
第２号議案
落合　正行	166,498	10,161	0	（注）２．	可決	87.66
堤　　裕	161,552	15,107	0		可決	85.06
弓削　渉	172,188	4,471	0		可決	90.66
國松　浩	172,270	4,389	0		可決	90.70
上野　勝	172,152	4,507	0		可決	90.64
飯嶋　雄次	172,011	4,648	0		可決	90.57
稲川　文雄	172,311	4,348	0		可決	90.73
河田　格	146,031	30,628	0		可決	76.89
第３号議案
飯野　浩一	172,476	4,188	0	（注）２．	可決	90.81

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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