YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社ヨータイ
【英訳名】	YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　田　口　三　男
【本店の所在の場所】	大阪府貝塚市二色中町８番１
【電話番号】	(072)430-2100
【事務連絡者氏名】	専務取締役本社業務部長　　竹　林　真　一　郎
【最寄りの連絡場所】	大阪府貝塚市二色中町８番１
【電話番号】	(072)430-2100
【事務連絡者氏名】	専務取締役本社業務部長　　竹　林　真　一　郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01147 53570 株式会社ヨータイ YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01147-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第126回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

2024年３月期の期末配当金を当社普通株式１株につき60円を配当するものであります。

期末配当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき60円

配当総額　1,116,895,860円

剰余金の配当が効力を生じる日　2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

田口三男、竹林真一郎、谷口忠史及び松本頼貞の４名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案　 剰余金の処分の件	153,736	19	－	(注)１	可決	99.9
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
田　口　三　男	153,735	20	－	(注)２	可決	99.9
竹　林　真　一　郎	153,735	20	－	(注)２	可決	99.9
谷　口　忠　史	153,735	20	－	(注)２	可決	99.9
松　本　頼　貞	153,641	114	－	(注)２	可決	99.9

(注)１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び賛否を確認できた本総会当日出席の一部の株主の議決権を合計したことにより全ての議案の可決又は否決を確認できたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。