Daishi Hokuetsu Financial Group,Inc.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	株式会社 第四北越フィナンシャルグループ
【英訳名】	Daishi Hokuetsu Financial Group,Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　殖栗  道郎
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1
【電話番号】	（025）224局7111番（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　毛島  潤一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町1丁目6番5号だいし東京ビル 　株式会社 第四北越銀行 東京事務所
【電話番号】	（03）3270局4444番
【事務連絡者氏名】	東京事務所長　大須賀　智行
【縦覧に供する場所】	株式会社 東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

E34113 73270 株式会社第四北越フィナンシャルグループ Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34113-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　監査等委員でない取締役９名選任の件

監査等委員でない取締役として、並木富士雄、殖栗道郎、高橋信、柴田憲、牧利幸、田中孝佳、

石坂貴、宮越忠範、馬場佳子を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、松本和明、白井正、菊池弘之、佐藤明を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項		賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 監査等委員でない 取締役９名選任の件		－	－	－	－	－
1	並木　富士雄	328,109	39,954	16	(注)	可決	89.14
2	殖栗　道郎	326,631	41,430	16	可決	88.73
3	高橋　信	350,301	17,771	16	可決	95.16
4	柴田　憲	363,688	4,384	16	可決	98.80
5	牧　利幸	363,644	4,428	16	可決	98.79
6	田中　孝佳	363,628	4,444	16	可決	98.78
7	石坂　貴	364,043	4,029	16	可決	98.90
8	宮越　忠範	364,036	4,036	16	可決	98.89
9	馬場　佳子	363,980	4,092	16	可決	98.88
第２号議案 監査等委員である 取締役４名選任の件		－	－	－	－	－
1	松本　和明	365,896	2,177	16	(注)	可決	99.40
2	白井　正	366,034	2,039	16	可決	99.44
3	菊池　弘之	366,125	1,948	16	可決	99.46
4	佐藤　明	366,487	1,588	16	可決	99.56

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。