NTN CORPORATION

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627083011

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	ＮＴＮ株式会社
【英訳名】	ＮＴＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	執行役社長　　鵜飼　英一
【本店の所在の場所】	大阪市北区中之島三丁目６番32号
【電話番号】	０６（６４４３）５００１
【事務連絡者氏名】	総務部長　　三好　隆友
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番２号太陽生命品川ビル
【電話番号】	０３（６７１３）３６６０
【事務連絡者氏名】	ＣＶＪアクスル事業本部営業ユニット営業管理部長　　深田　一彦
【縦覧に供する場所】	ＮＴＮ株式会社ＣＶＪアクスル事業本部営業ユニット営業管理部 （東京都港区港南二丁目16番２号太陽生命品川ビル） ＮＴＮ株式会社軸受事業本部営業ユニット名古屋支社 （名古屋市中区錦二丁目３番４号名古屋錦フロントタワー） ＮＴＮ株式会社軸受事業本部生産ユニット桑名製作所 （三重県桑名市大字東方字土島2454番地） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01601 64720 ＮＴＮ株式会社 NTN CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01601-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627083011

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第125期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円　総額2,658,069,750円

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、鵜飼英一、宮澤秀彰、山本正明、木下俊平、江上正樹、尾迫功、川上良、西村知典、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫及び塔下辰彦を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案 剰余金の配当の件	3,838,906個	13,119個	0個	99.26%	可決
第２号議案 取締役12名選任の件
候補者１　鵜飼　英一	2,695,425個	1,159,676個	0個	69.69%	可決
候補者２　宮澤　秀彰	3,211,074個	644,032個	0個	83.02%	可決
候補者３　山本　正明	3,683,559個	171,543個	0個	95.24%	可決
候補者４　木下　俊平	3,817,257個	37,849個	0個	98.70%	可決
候補者５　江上　正樹	3,452,198個	402,905個	0個	89.26%	可決
候補者６　尾迫　功	3,782,336個	72,767個	0個	97.79%	可決
候補者７　川上　良	3,493,915個	361,191個	0個	90.34%	可決
候補者８　西村　知典	3,599,099個	256,007個	0個	93.06%	可決
候補者９　小松　百合弥	3,601,091個	254,015個	0個	93.11%	可決
候補者10　村越　晃	3,759,725個	95,379個	0個	97.21%	可決
候補者11　木谷　泰夫	3,414,554個	440,548個	0個	88.28%	可決
候補者12　塔下　辰彦	3,833,752個	21,354個	0個	99.12%	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により可決要件を満たし、全ての議案につき適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上