The Furukawa Battery Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240626143403

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	古河電池株式会社
【英訳名】	The Furukawa Battery Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　黒田　修
【本店の所在の場所】	横浜市保土ケ谷区星川二丁目４番１号
【電話番号】	045（336）5034番（代）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　三川　勉
【最寄りの連絡場所】	横浜市保土ケ谷区星川二丁目４番１号
【電話番号】	045（336）5034番（代）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　三川　勉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01917 69370 古河電池株式会社 The Furukawa Battery Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01917-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626143403

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第89期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金21円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、黒田修、千葉徹、田口仁、河合哲也、清水信明、江口直也、飯村北、佐藤達郎、高木啓史を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、上村高敏、小川幸伸、木川真希子を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	256,987	6,589	0	（注）１	可決（97.4％）
第２号議案				（注）２
黒田　修	234,614	28,962	0		可決（89.0％）
千葉　徹	257,010	6,566	0		可決（97.5％）
田口　仁	256,996	6,580	0		可決（97.4％）
河合　哲也	256,972	6,604	0		可決（97.4％）
清水　信明	256,963	6,613	0		可決（97.4％）
江口　直也	254,747	8,829	0		可決（96.6％）
飯村　北	256,906	6,670	0		可決（97.4％）
佐藤　達郎	256,952	6,624	0		可決（97.4％）
高木　啓史	256,861	6,715	0		可決（97.4％）
第３号議案				（注）２
上村　高敏	262,639	937	0		可決（99.6％）
小川　幸伸	262,617	959	0		可決（99.6％）
木川　真希子	262,561	1,015	0		可決（99.6％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上