KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO., LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	川崎設備工業株式会社
【英訳名】	KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　廣　江　勝　志
【本店の所在の場所】	名古屋市中区大須一丁目６番47号
【電話番号】	052（221）7700（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　　三　輪　　敬
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区大須一丁目６番47号
【電話番号】	052（221）7700（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　　三　輪　　敬
【縦覧に供する場所】	川崎設備工業株式会社東部支社 　(東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目28番４号) 川崎設備工業株式会社西部支社  （大阪市淀川区宮原四丁目１番14号 　　　　　　　　　　 住友生命新大阪北ビル８Ｆ） 川崎設備工業株式会社岐阜支店  （岐阜市若宮町八丁目12番地） 川崎設備工業株式会社神戸支店  （神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 　　　　　　　　　　 神戸クリスタルタワー18Ｆ） 株式会社名古屋証券取引所  （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E00271 17770 川崎設備工業株式会社 KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00271-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金14円　　総額167,498,422円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、廣江勝志、今井隆博、松尾友明、山崎広、中村健司、小山裕康、黒柳良子および笠間裕治を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、椎野友教および福田郁朗を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、森合済生を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	106,288	392	0	(注)１	可決	99.63
第２号議案 取締役８名選任の件				(注)２
廣江　勝志	106,198	482	0	可決	99.55
今井　隆博	106,256	424	0	可決	99.60
松尾　友明	106,359	321	0	可決	99.70
山崎　　広	106,199	481	0	可決	99.55
中村　健司	106,364	316	0	可決	99.70
小山　裕康	106,358	322	0	可決	99.70
黒柳　良子	106,354	326	0	可決	99.69
笠間　裕治	106,354	326	0	可決	99.69
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)２
椎野　友教	106,585	95	0	可決	99.91
福田　郁朗	106,582	98	0	可決	99.91
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
森合　済生	106,589	91	0	可決	99.91

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。