HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627134249

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	平和不動産株式会社
【英訳名】	HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長　　土本 清幸
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋兜町１番10号
【電話番号】	03(3666)0181(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 菊池 紀一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋兜町１番10号
【電話番号】	03(3666)0182
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 菊池 紀一
【縦覧に供する場所】	平和不動産株式会社大阪支店 （大阪市中央区北浜１丁目５番５号） 平和不動産株式会社名古屋支店 （名古屋市中区栄３丁目３番21号） 平和不動産株式会社福岡支店 （福岡市中央区天神２丁目14番２号） 平和不動産株式会社札幌支店 （札幌市中央区南１条東１丁目３番地） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄３丁目８番20号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神２丁目14番２号） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西５丁目14番地の１）

E03858 88030 平和不動産株式会社 HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03858-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627134249

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

（２）当該決議事項の内容

議案　　　　取締役９名選任の件

取締役として、土本清幸、山田和雄、青山誉久、小林大輔、増井喜一郎、森口隆宏、宇都宮純子、山田英司及び山口光信の９氏を選任する。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
議案				（注）１	（注）２
土本清幸	299,020	10,823	266		可決（96.3％）
山田和雄	309,084	1,026	0		可決（99.6％）
青山誉久	309,122	988	0		可決（99.6％）
小林大輔	303,354	6,755	0		可決（97.7％）
増井喜一郎	306,870	3,240	0		可決（98.8％）
森口隆宏	291,094	19,011	0		可決（93.8％）
宇都宮純子	307,495	2,614	0		可決（99.0％）
山田英司	309,197	913	0		可決（99.6％）
山口光信	309,271	839	0		可決（99.6％）

（注）１．決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主の分）に対す

る、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であ

ります。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主

の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上