EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MUSTAFA ŞÜKRÜ ÖNDER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20.02.2014 17:30:42
2	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20.02.2014 17:32:48

Adres	Şehit Fethi Bey C. 120
Telefon	232 - 6251250
Faks	232 - 6251245
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 6251250
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 6251245
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı olağan genel kurul toplantısı tarihi ve gündemi hakkında bilgi

Karar Tarihi	20.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	03.04.2014 14:00
Adresi	25.cadde no:2 Çakmaklı Köyü, Aliağa / İZMİR
Gündem	1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2013 yılına ait bilânço ve kâr - zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 4- Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas Üye ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Denetçi seçilmesi, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2014 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 8- Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 9- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi, 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi, 12- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13- Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.