KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	小松ウオール工業株式会社
【英訳名】	KOMATSU WALL INDUSTRY CO.，LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長    加  納　慎　也
【本店の所在の場所】	石川県小松市工業団地１丁目72番地
【電話番号】	(0761)21－3131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 綾　由　紀　夫
【最寄りの連絡場所】	石川県小松市工業団地１丁目72番地
【電話番号】	(0761)21－3131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 綾　由　紀　夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02408 79490 小松ウオール工業株式会社 KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02408-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案  第57期剰余金の処分の件

イ  株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金70円    総額 622,609,010円

ロ  効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加納慎也、山田新一、廣瀬紀夫、綾由紀夫、蜂谷俊雄及び古谷まゆみ（戸籍名：八幡まゆみ）の６名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、比嘉正人及び松山純子の２名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 第57期剰余金の処分の件	67,064	6,287	16	(注)１	可決	91.41
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				(注)２
加  納  慎　也	70,615	2,737	15	可決	96.25
山　田　新　一	71,567	1,785	15	可決	97.55
廣　瀬　紀　夫	71,576	1,776	15	可決	97.56
綾　由　紀　夫	71,568	1,784	15	可決	97.55
蜂　谷　俊　雄	71,586	1,766	15	可決	97.57
古　谷　ま　ゆ　み	72,790	562	15	可決	99.21
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				(注)２
比　嘉　正　人	71,702	1,651	15	可決	97.73
松　山　純　子	73,024	329	15		可決	99.53

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。