臨時報告書_20240627115941

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社ソノコム
【英訳名】	SONOCOM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　髙木　清啓
【本店の所在の場所】	東京都目黒区目黒本町二丁目15番10号
【電話番号】	03（3716）4101
【事務連絡者氏名】	取締役業務部長　　宮寺　利宗
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区目黒本町二丁目15番10号
【電話番号】	03（3716）4101
【事務連絡者氏名】	取締役業務部長　　宮寺　利宗
【縦覧に供する場所】	株式会社ソノコム　玉川工場（神奈川県川崎市高津区下野毛一丁目６番34号）株式会社ソノコム　松戸工場（千葉県松戸市松飛台277番地）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20240627115941

2024年６月26日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円

配当総額　43,019,568円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役５名選任の件

岨野公一、高木清啓、宮寺利宗、阿部謙太、鈴木清の５名を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

落合智治を監査役に選任するものであります。

第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

取締役（社外取締役く。）に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとし、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	19,005	776	－	（注）１	可決　95.52
第２号議案
岨野　公一	18,982	799	－	（注）２	可決　95.41
髙木　清啓	18,979	802	－		可決　95.39
宮寺　利宗	18,986	795	－		可決　95.43
阿部　謙太	18,979	802	－		可決　95.39
鈴木　清	18,962	819	－		可決　95.31
第３号議案
落合　智治	18,929	852	－	（注）２	可決　95.14
第４号議案	18,910	871	－	（注）１	可決　95.04

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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