MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	雪印メグミルク株式会社
【英訳名】	MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　佐藤　雅俊
【本店の所在の場所】	北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷本塩町５番１号
【電話番号】	東京3226局2156番
【事務連絡者氏名】	総務部　法務・株式グループ　課長　寺澤　愼二
【縦覧に供する場所】	雪印メグミルク株式会社東京本社（東京都新宿区四谷本塩町５番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）証券会員制法人札幌証券取引所（札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１）

E23202 22700 雪印メグミルク株式会社 Megmilk Snow Brand Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E23202-000 2024-06-27 xbrli:pure

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2024年６月26日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商

品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定

に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月26日

第１号議案　定款一部変更の件

当社定款の一部規定を変更する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として佐藤雅俊氏、石井智実氏、戸髙聖樹氏、

井上剛彦氏、稲葉聡氏、岩橋貞治氏、板東久美子氏および福士博司氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として伊藤弘幸氏、服部明人氏および真鍋朝彦氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として山下功太郎氏および赤松育子氏を選任する。

されるための要件ならびに当該決議の結果


決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案定款一部変更の件		573,244	401	0	(注)１	可決(99.70%)
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
	佐藤　雅俊	547,388	24,337	1,891	(注)２	可決(95.21%)
	石井　智実	564,685	8,827	110	(注)２	可決(98.21%)
	戸髙　聖樹	568,246	5,266	110	(注)２	可決(98.83%)
	井上　剛彦	564,887	8,625	110	(注)２	可決(98.25%)
	稲葉　　聡	564,847	8,665	110	(注)２	可決(98.24%)
	岩橋　貞治	564,837	8,675	110	(注)２	可決(98.24%)
	板東　久美子	568,000	5,512	110	(注)２	可決(98.79%)
	福士　博司	567,750	5,762	110	(注)２	可決(98.75%)
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件
	伊藤　弘幸	551,230	22,292	110	(注)２	可決(95.88%)
	服部　明人	567,761	5,770	110	(注)２	可決(98.75%)
	真鍋　朝彦	572,419	1,112	110	(注)２	可決(99.56%)
第４号議案補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
	山下　功太郎	566,150	7,492	0	(注)２	可決(98.47%)
	赤松　育子	573,081	563	0	(注)２	可決(99.67%)

(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および

出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

(注)２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを

合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上

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