TOA CORPORATION

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627124442

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	ＴＯＡ株式会社
【英訳名】	ＴＯＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　谷　口　方　啓
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島中町七丁目２番１号
【電話番号】	078(303)5620
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理本部長　　木　原　功　雄
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島中町七丁目２番１号
【電話番号】	078(303)5620
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理本部長　　木　原　功　雄
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01831 68090 ＴＯＡ株式会社 TOA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01831-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627124442

１【提出理由】

当社は、2024年６月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

１株につき金20円　　総額601,127,080円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、谷口方啓、早川宏、西野崇、半田実を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、西垣岳史を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、福元隆久を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	決議の結果
賛成比率	可否
第１号議案 剰余金の処分の件	259,434 個	2,715 個	0 個	98.46 ％	可決
第２号議案 取締役４名選任の件
谷口　方啓	221,727 個	40,421 個	0 個	84.15 ％	可決
早川　宏	256,112 個	6,037 個	0 個	97.20 ％	可決
西野　崇	256,276 個	5,873 個	0 個	97.26 ％	可決
半田　実	256,004 個	6,145 個	0 個	97.16 ％	可決
第３号議案 監査役１名選任の件
西垣　岳史	261,814 個	335 個	0 個	99.36 ％	可決
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
福元　隆久	261,842 個	307 個	0 個	99.37 ％	可決

(注)１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

1. 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。

2. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上