臨時報告書_20240627084250

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社三十三フィナンシャルグループ
【英訳名】	San ju San Financial Group,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　道廣　剛太郎
【本店の所在の場所】	三重県松阪市京町510番地（上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は下記にて行っております。）三重県四日市市西新地７番８号
【電話番号】	（059）357-3355（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　　　青山　　歩
【最寄りの連絡場所】	三重県四日市市西新地７番８号株式会社三十三フィナンシャルグループ　経営企画部
【電話番号】	（059）357-3355（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　　　青山　　歩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄３丁目８番20号）

E33693 73220 株式会社三十三フィナンシャルグループ San ju San Financial Group,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E33693-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240627084250

2024年６月21日開催の当社第６期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

１．第６期定時株主総会

(1）株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式　　　　１株につき金44円　　　総額　1,150,676,604円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月24日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、渡辺三憲、道廣剛太郎、山川憲一、堀内

浩樹、川瀬和也、松本勲及び堀部勝寛を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、前田泰生、吉田すみ江、松井憲一、植田隆及び清水俊行を選任

する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	202,392	430	0	（注）１	可決　99.78
第２号議案
渡辺三憲	163,993	38,840	0		可決　80.85
道廣剛太郎	190,081	12,750	0		可決　93.71
山川憲一	177,418	25,415	0	（注）２	可決　87.46
堀内浩樹	177,596	25,237	0		可決　87.55
川瀬和也	177,529	25,304	0		可決　87.52
松本勲	201,923	910	0		可決　99.55
堀部勝寛	201,997	836	0		可決　99.58
第３号議案
前田泰生	201,193	1,637	0		可決　99.19
吉田すみ江	180,477	22,354	0	（注）２	可決　88.97
松井憲一	201,663	1,168	0		可決　99.42
植田隆	201,763	1,068	0		可決　99.47
清水俊行	202,079	752	0		可決　99.62

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal