臨時報告書_20240627113244

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社宮入バルブ製作所
【英訳名】	MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　西田　憲司
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座西一丁目２番地
【電話番号】	０３（３５３５）５５７５（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理本部経理部長　井上　洋一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座西一丁目２番地
【電話番号】	０３（３５３５）５５７５（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理本部経理部長　井上　洋一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番地１号

E01624 64950 株式会社宮入バルブ製作所 MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01624-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240627113244

当社は、2024年６月26日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①株式に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金2.00円　総額96,310,648円

②効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、西田憲司、荒川祐一、風間　晃、流石　尚、樫原　勉を選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役　市川　浩、藤田淑子に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において

退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するもの

であります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）（％）
第１号議案剰余金の処分の件	198,450	9,528	50	（注）１	可決（95.40）
第２号議案				（注）２
取締役５名選任の件
西田　憲司	183,987	24,745	50	可決（88.12）
荒川　祐一	186,197	22,535	50	可決（89.18）
風間　晃	186,196	22,536	50	可決（89.18）
流石　尚	186,175	22,557	50	可決（89.17）
樫原　勉	186,144	22,588	50	可決（89.16）
第３号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	183,178	25,543	50	（注）１	可決（87.74）

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal