THE SHIMANE BANK,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

 0000000_header_0776514703606.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社　島根銀行
【英訳名】	THE SHIMANE BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　　長岡　一彦
【本店の所在の場所】	島根県松江市朝日町484番地19
【電話番号】	(0852)24－1234(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員人事財務グループ部長　　豊島　泉
【最寄りの連絡場所】	島根県松江市朝日町484番地19
【電話番号】	(0852)24－1234(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員人事財務グループ部長　　豊島　泉
【縦覧に供する場所】	株式会社島根銀行 (鳥取県鳥取市興南町１番２） 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03679 71500 株式会社島根銀行 THE SHIMANE BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03679-000 2024-06-28 xbrli:pure

 0101010_honbun_0776514703606.htm

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当行第174期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当行普通株式１株につき金５円　　　　　 総額　42,070,500円

当行Ａ種優先株式１株につき金６円17銭　 総額　 5,804,983円

当行Ｂ種優先株式１株につき金８円25銭　 総額　49,500,000円

②　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役６名選任の件

鈴木良夫氏、長岡一彦氏、野津一人氏、名越昇氏、森田俊平氏、及び浅枝芳隆氏を取締役に選任する。

第３号議案　監査役４名選任の件

片寄直樹氏、周藤智之氏、多々納道子氏、及び市川亨氏を監査役に選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

福島薫氏を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)(注)３
第１号議案 剰余金の処分の件	55,742	755	―	(注)１	可決	98.66
第２号議案 取締役６名選任の件
鈴木　良夫	50,528	5,969	―	(注)２	可決	89.43
長岡　一彦	52,448	4,049	―	可決	92.83
野津　一人	55,788	709	―	可決	98.74
名越　昇	51,903	4,594	―	可決	91.86
森田　俊平	50,692	5,805	―	可決	89.72
浅枝　芳隆	52,797	3,700	―	可決	93.45
第３号議案 監査役４名選任の件
片寄　直樹	56,049	448	―	(注)２	可決	99.20
周藤　智之	56,063	434	―	可決	99.23
多々野　道子	55,938	559	―	可決	99.01
市川　亨	54,312	2,185	―	可決	96.13
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
福島　薫	56,007	490	―	(注)２	可決	99.13

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．本株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果の確認票の提出に基づくもの。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項なし。