臨時報告書_20240627100619

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	日精樹脂工業株式会社
【英訳名】	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　依田穂積
【本店の所在の場所】	長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】	0268（82）3000
【事務連絡者氏名】	取締役　今井昭彦
【最寄りの連絡場所】	長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】	0268（82）3000
【事務連絡者氏名】	取締役　今井昭彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E01695 62930 日精樹脂工業株式会社 NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01695-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240627100619

2024年６月26日開催の当社第68期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円00銭　　総額380,750,900円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

依田穂積、小林孝浩、堀内一義、桜田喜久男、今井昭彦、駒村勇、平洋輔、

スティーヴンブルースムーアの８名を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

半田芳直、成澤一之、西田治子の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

副田達也を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	150,531	171	－	7	（注）１	可決99.88
第２号議案
依田　穂積	141,920	8,783	－	6	（注）２	可決94.17
小林　孝浩	149,838	865	－	6	（注）２	可決99.42
堀内　一義	149,871	832	－	6	（注）２	可決99.44
桜田　喜久男	149,842	861	－	6	（注）２	可決99.42
今井　昭彦	149,815	888	－	6	（注）２	可決99.41
駒村　　勇	149,801	902	－	6	（注）２	可決99.40
平　　洋輔	150,230	473	－	6	（注）２	可決99.68
スティーヴンブルース　ムーア	150,230	473	－	6	（注）２	可決99.68
第３号議案
半田　芳直	150,039	664	－	6	（注）２	可決99.56
成澤　一之	127,234	23,469	－	6	（注）２	可決84.42
西田　治子	150,290	413	－	6	（注）２	可決99.72
第４号議案	134,671	16,033	－	5	（注）２	可決89.36

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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