YUTAKA FOODS CORPORATION

AGM Information • Jun 27, 2024

 0000000_header_0863814703606.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	ユタカフーズ株式会社
【英訳名】	YUTAKA FOODS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　橋　本　　淳
【本店の所在の場所】	愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の１
【電話番号】	武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】	業務部次長　齋藤　幸治
【最寄りの連絡場所】	愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の１
【電話番号】	武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】	業務部次長　齋藤　幸治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E00465 28060 ユタカフーズ株式会社 YUTAKA FOODS CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00465-000 2024-06-27 xbrli:pure

 0101010_honbun_0863814703606.htm

１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金20円　　総額138,956,600円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として橋本 淳、山本 芳明、大茂 為継、日野 恵美子を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として中野 晴之を選任する。

＜株主提案（第４号議案から第９号議案まで）＞

第４号議案　剰余金の処分の件

次のとおり株主に対する配当を行う剰余金の処分をする。なお、本議案は、本定時株主総会において当社代表取締役が剰余金の処分に関する議案を提出する場合には、同提案とは独立して追加提案するものである。

ア　配当財産の種類

金銭

イ　１株当たりの配当額

金55円から、本定時株主総会において、当社代表取締役が提出し、かつ可決の決議がされた剰余金の処分に関する議案に係る普通株式１株当たりの剰余金配当額を控除した金額（本定時株主総会において当社代表取締役が剰余金の処分に関する議案を提出しない場合には金55円）

ウ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき上記イの１株当たり配当額（配当総額は、１株当たり配当額に2024年３月31日現在の当社発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を乗じて算出した金額）

エ　剰余金の配当が効力を生ずる日

本定時株主総会の日

第５号議案　定款一部変更の件①

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、定款に条文を新設する。

第６号議案　定款一部変更の件②

少数株主保護の観点から、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において、当該報告書提出日から遡り１箇月以内において、当会社が把握する加重平均資本コストおよびその算定根拠を開示するなどにより、資本効率について説明するため、定款に条文を新設する。

第７号議案　定款一部変更の件③

会社法178条２項に定める規定によるほか、株主総会の決議によって、自己株式の消却を決定することができるよう、定款に条文を新設する。

第８号議案　自己株式の消却の件

第７号議案「定款一部変更の件③」が承認可決されることを条件として、保有する自己株式全てを消却する。

第９号議案　定款一部変更の件④

2026年３月31日までに全ての政策保有株式を売却し、同日以降、原則として、政策保有株式を保有しないと、定款に条文を新設する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	57,085	593	0	(注)１	可決	(93.35)
第２号議案 取締役４名選任の件				(注)２
橋本　　淳	51,144	6,534	0	可決	(83.64)
山本　芳明	53,817	3,861	0	可決	(88.01)
大茂　為継	53,803	3,875	0	可決	(87.98)
日野恵美子	53,804	3,874	0	可決	(87.99)
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
中野　晴之	53,810	3,858	10	可決	(88.00)

＜株主提案（第４号議案から第９号議案まで）＞

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第４号議案 剰余金の処分の件	7,539	50,137	0	(注)１	否決	(12.33)
第５号議案 定款一部変更の件①	7,592	50,084	0	(注)３	否決	(12.41)
第６号議案 定款一部変更の件②	7,607	50,069	0	(注)３	否決	(12.44)
第７号議案 定款一部変更の件③	7,597	50,079	0	(注)３	否決	(12.42)
第９号議案 定款一部変更の件④	7,544	50,132	0	(注)３	否決	(12.33)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

４．第８号議案は、第７号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第７号議案が否決されたため、採決しておりません。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。