臨時報告書_20240626161048
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年6月27日 |
| 【会社名】 |
株式会社セック |
| 【英訳名】 |
Systems Engineering Consultants Co.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 櫻井 伸太郎 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 |
| 【電話番号】 |
03(5491)4770 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 杉山 寿顕 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 |
| 【電話番号】 |
03(5491)4770 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 杉山 寿顕 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |
E05400 37410 株式会社セック Systems Engineering Consultants Co.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05400-000 2024-06-27 xbrli:pure
臨時報告書_20240626161048
１【提出理由】
2024年6月26日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金87円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、秋山逸志、櫻井伸太郎及び杉山寿顕の3氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％）
（注）３ |
| 第１号議案 |
37,989 |
70 |
－ |
（注）１ |
可決 （99.27％） |
| 第２号議案 |
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（注）２ |
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| 秋山 逸志 |
31,892 |
6,180 |
－ |
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可決 （83.34％） |
| 櫻井 伸太郎 |
31,903 |
6,169 |
－ |
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可決 （83.36％） |
| 杉山 寿顕 |
37,622 |
450 |
－ |
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可決 （98.31％） |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上