Prima Meat Packers, Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	プリマハム株式会社
【英訳名】	Prima Meat Packers, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　　千　葉　尚　登
【本店の所在の場所】	東京都品川区東大井三丁目17番４号
【電話番号】	東京03（6386）1833
【事務連絡者氏名】	執行役員財経部長　　古　賀　愼　一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目12番２号 品川シーサイドウエストタワー
【電話番号】	東京03（6386）1833
【事務連絡者氏名】	執行役員財経部長　　古　賀　愼　一
【縦覧に供する場所】	プリマハム株式会社西日本支社 （大阪市西淀川区竹島二丁目２番39号）  株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00335 22810 プリマハム株式会社 Prima Meat Packers, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00335-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭とする

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金45円

配当総額　金2,265,158,610円

③配当がその効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、千葉　尚登、田中　建治、山下　丈、井出　雄三、辻田　淑乃を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、牧　健太郎を選任する。

(３) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合(％)
第１号議案	430,515	336	0	(注)①	可決	99.9
第２号議案
１.千葉　尚登	403,805	27,044	0	(注)②	可決	93.7
２.田中　建治	424,848	6,001	0	(注)②	可決	98.6
３.山下　丈	377,987	52,856	0	(注)②	可決	87.7
４.井出　雄三	425,056	5,793	0	(注)②	可決	98.6
５.辻田　淑乃	425,172	5,677	0	(注)②	可決	98.6
第３号議案	430,359	490	0	(注)②	可決	99.8

(注)　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

①第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

②第２号議案、第３号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議決事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため議決権の数の一部は加算しておりません。

以　上