KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240626171720

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	極東開発工業株式会社
【英訳名】	KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　布 原 達 也
【本店の所在の場所】	大阪市中央区淡路町二丁目５番11号
【電話番号】	(06)6205－7800（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部法務広報部長　藤 本 丈 司
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区淡路町二丁目５番11号
【電話番号】	(06)6205－7826
【事務連絡者氏名】	管理本部法務広報部長　藤 本 丈 司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02170 72260 極東開発工業株式会社 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02170-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626171720

１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま

す。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

期末配当　　　当社普通株式１株につき58円

配当総額　　　　　　　　 2,223,462,364円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、布原達也、則光健男、堀本昇、木津輝幸、市村哲也、寺川博之、金子啓子、友廣隆宣

の８氏を選任する。

＜株主提案（第３号議案）＞

第３号議案　剰余金処分の件

以下（ア）及び（イ）において算定される金額のうち、いずれか大きい金額を、第89期定時株主総会

において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式１株当たり配当

金額（以下「会社提案配当金額」という。）に加えて配当する。

（ア）第89期１株当たり当期純利益金額（小数点以下切捨て。）から、会社提案配当金額及び第89

期普通株式１株当たりの中間配当金額29円を控除した金額

（イ）第89期末における１株当たり純資産（発行済株式数から自己株式数を控除するほか、企業会

計基準適用指針第４号「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」に従い算定し

た数値をいう。）の金額（小数点以下切捨て。以下同じ。）に、0.06を乗じた金額から、会

社提案配当金額及び第89期普通株式１株当たりの中間配当金額29円を控除した金額

なお、配当総額は、（ア）又は（イ）で算定された金額のいずれか大きい方の金額に当社の第89期定

時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権・無効数 （個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％） （（注）３）
第１号議案 剰余金処分の件	331,635	699	－	（注）１	可決　98.53
第２号議案  取締役８名選任の件
布　原　達　也  　則　光　健　男  　堀　本　　　昇  　木　津　輝　幸  　市　村　哲　也  　寺　川　博　之  　金　子　啓　子  　友　廣　隆　宣	298,529 299,239 299,362 299,367 327,849 302,762 302,718 296,091	33,804 33,094 32,971 32,966 4,484 29,571 29,615 36,242	－ － － － － － －	（注）２	可決　88.70 可決　88.91 可決　88.95 可決　88.95 可決　97.41 可決　89.96 可決　89.94 可決　87.97
第３号議案 剰余金処分の件	65,011	267,316	－	（注）１	否決　19.32

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合の分母には、賛否不明分（当日出席株主の一部及び本総会前日までの議決権行使分のうち無効であ

るもの）を含む。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席の株主のうち、

賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上