TAC CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	ＴＡＣ株式会社
【英訳名】	ＴＡＣ　ＣＯ., ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　多田　敏男
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三崎町三丁目２番18号
【電話番号】	０３（５２７６）８９１３
【事務連絡者氏名】	取締役ＩＲ室長　野中　将二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田三崎町三丁目２番18号
【電話番号】	０３（５２７６）８９１３
【事務連絡者氏名】	取締役ＩＲ室長　野中　将二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05231 43190 ＴＡＣ株式会社 TAC CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05231-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

＜会社提案(第１号議案から第３号議案)＞

第１号議案　剰余金配当の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金３円　　総額　54,401,496円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

＜株主提案(第４号議案から第10号議案)＞

第４号議案　電子公告

第５号議案　株主提案要件の緩和

第６号議案　取締役の選任の件

第７号議案　株主資本コストの開示

第８号議案　本店所在地変更の件

第９号議案　事業目的の追加

第10号議案　取締役の選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金配当の件	117,110	415	0	(注)１	可決	(99.64％)
第２号議案 定款一部変更の件 (注)４	116,919	610	7	(注)３	可決	(99.47％)
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件				(注)２
多田　敏男	106,634	10,904	0	可決	(90.72％)
近藤　敦	110,998	6,540	0	可決	(94.44％)
金井　孝二	110,943	6,595	0	可決	(94.39％)
猪野　樹	111,037	6,501	0	可決	(94.47％)
干潟　康夫	111,055	6,483	0	可決	(94.48％)
高橋　裕	111,045	6,493	0	可決	(94.48％)
川野　貴未	111,058	6,480	0	可決	(94.49％)
野中　将二	110,969	6,569	0	可決	(94.41％)
齋藤　智記	110,935	6,603	0	可決	(94.38％)
阿部　茂雄	110,815	6,723	0	可決	(94.28％)
池上　玄	110,965	6,573	0	可決	(94.41％)
第４号議案 電子公告	7,205	110,311	0	(注)３	否決	(93.87％)
第５号議案 株主提案要件の緩和	7,139	110,365	7	(注)３	否決	(93.93％)
第６号議案 取締役の選任の件	6,879	110,635	0	(注)２	否決	(94.15％)
第７号議案 株主資本コストの開示	9,462	108,054	0	(注)３	否決	(91.95％)
第８号議案 本店所在地変更の件	6,859	110,650	7	(注)３	否決	(94.16％)
第９号議案 事業目的の追加	6,954	110,562	0	(注)３	否決	(94.08％)
第10号議案 取締役の選任の件				(注)２
本橋　隼人	6,136	111,369	7	否決	(94.78％)
三遊亭　好楽	6,159	111,346	7	否決	(94.76％)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

４．第２号議案に対し修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議は成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。

５．賛成（反対）割合の算定に当たっては、無効票分についても議決権の数に参入しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。