Joshin Denki Co., Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	上新電機株式会社
【英訳名】	Joshin Denki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼社長執行役員　　金　谷　隆　平
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号
【電話番号】	大阪06(6631)1161
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 財務戦略担当　　大　代　 卓
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号
【電話番号】	大阪06(6631)1161
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 財務戦略担当　　大　代　 卓
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03052 81730 上新電機株式会社 Joshin Denki Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03052-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月25日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ．配当財産の種類

金銭

ロ．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金90円　　総額 2,371,185,450円

ハ．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日

第２号議案　取締役９名選任の件

金谷隆平、高橋徹也、横山晃一、田中幸治、大代 卓、内藤欣也、山平恵子、河野純子及び西川清二を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

大槻和子を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	218,675	273	0	(注)１	可決	99.81
第２号議案 取締役９名選任の件				(注)２
金谷　隆平	217,678	1,264	0	可決	99.36
高橋　徹也	217,709	1,233	0	可決	99.37
横山　晃一	217,741	1,201	0	可決	99.39
田中　幸治	217,742	1,200	0	可決	99.39
大代　 卓	217,674	1,268	0	可決	99.35
内藤　欣也	218,136	806	0	可決	99.57
山平　恵子	218,127	814	0	可決	99.56
河野　純子	218,079	863	0	可決	99.54
西川　清二	218,233	709	0	可決	99.61
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
大槻　和子	218,570	378	0	可決	99.76

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。