臨時報告書_20240626173042

【表紙】

E34379 70420 株式会社アクセスグループ・ホールディングス ACCESS GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34379-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240626173042

2024年６月26日開催の当社第35期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

１．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金15円　総額21,433,725円

２．効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　資本金および資本準備金の額の減少の件

１．資本金の額の減少の内容

（１）減少する資本金の額　金151,582,850円

（２）増加するその他資本剰余金の額　金151,582,850

（３）資本金の額の減少の効力発生日　2024年８月１日（木曜日）

２．資本準備金の額の減少の内容

（１）減少する資本準備金の額　金306,303,093円

（２）増加するその他資本剰余金の額　306,303,093円

（３）資本準備金の額の減少の効力発生日　2024年８月１日（木曜日）

第３号議案　剰余金の処分の件

１．その他資本剰余金の額の減少の内容

（１）減少するその他資本剰余金の額　金205,867,549円

（２）増加する繰越利益剰余金の額　金205,867,549円

第４号議案　定款一部変更の件

１.提案の理由

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう定款変更を行う。

第５号議案　取締役７名選任の件

取締役として、木村春樹、木村勇也、増田智夫、土田俊行、保谷尚寛、浜野竹志および鈴置修一郎を選任する。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の配当の件	9,015	66	－	（注）１	可決　99.27
第２号議案資本金および資本準備金の額の減少の件	9,007	74	－	（注）２	可決　99.18
第３号議案剰余金の処分の件	9,007	74	－	（注）３	可決　99.18
第４号議案定款一部変更の件	8,989	92	－	（注）２	可決　98.98
第５号議案取締役７名選任の件
木村　春樹	9,000	81	－		可決　99.10
木村　勇也	9,010	71	－		可決　99.21
増田　智夫	9,012	69	－	注）３	可決　99.24
土田　俊行	9,012	69	－		可決　99.24
保谷　尚寛	9,011	70	－		可決　99.22
浜野　竹志	9,012	69	－		可決　99.24
鈴置　修一郎	9,010	71	－		可決　99.21

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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