Dainichi Co., Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240626141601

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	ダイニチ工業株式会社
【英訳名】	Dainichi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉井　唯
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	（０２５）３６２－１１０１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　野口　武嗣
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	（０２５）３６２－１１０１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　野口　武嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01427 59510 ダイニチ工業株式会社 Dainichi Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01427-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626141601

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金22円　総額356,071,474円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役として、吉井久夫、吉井唯、野口武嗣、海保雅裕の４氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

本総会終結の時をもって辞任により退任される監査等委員である取締役渡辺美幸氏の補欠として、中村亨氏を監査等委員である取締役として選任する。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役（監査等委員である取締役を除く。）田村正裕氏及び辞任により退任される監査等委員である取締役渡辺美幸氏に対し、当社の定める「役員退職慰労金支給内規」に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、田村正裕氏については取締役会に、渡辺美幸氏の取締役在任期間分については取締役会に、監査等委員である取締役在任期間分については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	122,608	4,042	－	（注）１	可決　96.81
第２号議案
吉井　久夫	118,363	8,287	－	（注）２	可決　93.46
吉井　唯	118,475	8,175	－	（注）２	可決　93.55
野口　武嗣	124,908	1,742	－	（注）２	可決　98.62
海保　雅裕	124,908	1,742	－	（注）２	可決　98.62
第３号議案
中村　亨	125,885	765	－	（注）２	可決　99.40
第４号議案	108,579	18,071	－	（注）１	可決　85.73

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上